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Binay usou Philrem para enviar P100-M para uma empresa HK & # 8211; Relatório.

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VP Binay supostamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong. As transações envolvem contas bancárias dos supostos manequins de Binay e da agência de remessa de dinheiro dentro do mesmo banco. O campo do vice-presidente negou veementemente a alegação.

MANILA, Filipinas - O vice-presidente Jejomar Binay teria usado Philrem, a mesma empresa de remessa no centro do esquema de lavagem de dinheiro de US $ 81 milhões, para enviar um milhão de dólares para uma empresa em Hong Kong, que é um investidor para a sua empresa falsa; Isto foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal para o Philippine Daily Inquirer datado de 17 de março.

Carvajal citou um relatório do Conselho de Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia de Binay # 8211; Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB) & # 8211; abrindo uma conta bancária no Banco De Oro através de um dos seus parceiros, Martin Subido.

A conta tinha um depósito inicial de $ 2.449.054.18 (aproximadamente P114-M) proveniente de outra conta BDO em nome do irmão de Subido, Daniel C. Subido.

Entre 13 a 22 de outubro de 2018, ocorreram oito transações inter-conta em dólares mais depósito em dinheiro no valor total de P110 milhões.

Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2018 e 19 de fevereiro de 2018. Mas, de 20 de fevereiro a 11 de março de 2018, um total de US $ 2.451.125,05 foi retirado da conta quase que diariamente e transferido para uma conta que pertence a Philrem Service Corp.

A conta em dólar SPCMB foi encerrada após a última transação.

O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolveram duas contas da Philrem com a BDO; um dos quais recebeu desembolsos de Binay e os supostos dummies - Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo.

Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsaram P100 milhões de dólares, cobrindo as datas das 13 a 17 de outubro de 2018, em P20 milhões cada.

"O valor total negociado da conta conjunta de Limlingan é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99,042,361.46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período", informou a Inquirer no relatório AMLC.

O relatório AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong.

O primeiro veio da Conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu US $ 500,000 para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch.

Em 15 de setembro de 2018, outra transferência telegráfica foi feita no valor de US $ 500.000 da conta Regines Forex Corp. com o Sterling Bank of Asia para a mesma conta de Capital Três Estrelas no banco CTBC.

No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer.

O porta-voz da United Nationalist Alliance (UNA) Toby Tiangco questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como fonte de informação e afirmou ter uma cópia em sua posse.

Joey Salgado, diretor de comunicação de Binay, sustentou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está privado de suas transações nem um signatário das supostas transferências de dinheiro através de Philrem.

A senadora Nancy Binay, entretanto, ameaçou processar o jornal por vincular seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela manteve as alegações foram meramente "reashed" no calor do período eleitoral para descarrilar a candidatura do VP Binay.

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Binay enviou P100M para HK via Philrem.

O presidente da vice-presidente Jejomar Binay faz uma campanha com o ex-chefe da força de ação especial da PNP, Getulio Napeñas, candidato senatorial, em Vigan, província de Ilocos Sur. FOTO CONTRIBUIDA.

O escritório de advocacia do vice-presidente Jejomar Binay enviou mais de 100 milhões de dólares a uma empresa de Hong Kong usando a mesma agência de remessas envolvida no suposto esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões de dólares sob investigação no Senado.

Em um relatório de 62 páginas, o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) disse que o envio de vários montantes para o Citibank em Hong Kong para a Three Star Phil, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que supostamente era um investidor em uma empresa de manequins Binay , foi efetuado em transações registradas em outubro de 2018 e facilitadas pela Philrem Service Corp.

Uma audiência do Senado sobre lavagem de dinheiro na terça-feira ouviu testemunho de que Philrem havia convertido os $ 81 milhões que os hackers de computadores desviaram das contas do banco central do Bangladesh para as Filipinas em pesos.

O relatório da AMLC disse que Binay, enquanto prefeito da cidade de Makati, receberam bilhões de pesos em pênaltis de diversos projetos de infra-estrutura, nomeadamente o Makati City Hall Building II e o Makati City Science High School. Parte desse dinheiro alegadamente foi para o banco de Hong Kong.

O relatório de 28 de outubro de 2018 recomendou o julgamento de Binay por acusações civis e criminais, incluindo a perda de suas contas bancárias e outros ativos.

Binay negou a acusação, dizendo que o relatório da AMLC fazia parte de uma campanha para descarrilar sua candidatura ao presidente nas eleições de maio.

O relatório da AMLC, cuja cópia foi garantida pelo Inquirer na segunda-feira, foi assinada por Amando M. Tetangco Jr., chefe do Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, presidente da Securities and Exchange Commission e Dennis Funa, vice-comissário da Comissão de Seguros.

A AMLC examinou as contas bancárias de Binay em conexão com a investigação do subcomitê de fita azul do Senado em sua suposta riqueza mal adquirida.

De acordo com o relatório da AMLC, Martin C. Subido, sócio da firma de advocacia Binay, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB), abriu uma conta bancária em uma filial do Banco de Oro com um depósito inicial de US $ 2.449.054.18. Este montante veio da conta BDO nº 100140217126 de Daniel C. Subido, um irmão de Martin.

O relatório também disse que havia oito grandes transações que representavam transferências de interação (dentro do mesmo banco) de 13 a 17 de outubro de 2018, totalizando US $ 2.208.604,17 (equivalente a P99,042,361.46) e depósito em dinheiro em 22 de outubro de 2018, de US $ 240.450,01 (equivalente a P10,772,160.45).

A partir de 31 de outubro de 2018, até 19 de fevereiro de 2018, o relatório diz que não houve transações nesta conta SPCMB em dólares norte-americanos. No entanto, a partir de 20 de fevereiro de 2018, até o fechamento do mês seguinte, em 11 de março, foram retirados do total de US $ 130.000 para US $ 200.000,00, totalizando US $ 2.451.125,06 (equivalente a P109.656.400,91).

"Observou-se que todas as fichas de retirada têm notações escritas sobre eles em 102780130446. Esse número de conta pertence à Philrem Service Corp., uma empresa de remessa e troca de dinheiro", disse o relatório da AMLC.

Notavelmente, o relatório disse que as contas de Binay e seus supostos manequins - Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo - são desembolsadas para a conta No. 2780130466 da Philrem em BDO.

Uma conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido desembolsou um total de P100 milhões para Philrem por meio de notas de débito.

Os cinco memorandos de débito cobriram as datas de 13 a 17 de outubro de 2018, em P20 milhões, cada um creditado na conta nº 2780027548 da Philrem BDO.

“The total amount transacted from Limlingan’s joint account is an exact matching transaction involving the crediting of $2,208,604.17 equivalent to P99,042,361.46 to the US dollar account of Daniel Subido within the same period,” the AMLC said.

The AMLC also said SPCMB made two telegraphic transfers to Three Star Capital Limited in Hong Kong:

On June 5, 2018, SPCMB, through Martin Subido, who in turn authorized Portollano, transferred $500,000 to Savings Account No. 904-10-11475 in the name of Three Star Capital Limited in CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch documents showed that the remitter was SPCMB Account No. 5390035195.

Another telegraphic transfer was made by SPCMB on Sept. 15, 2018, of $500,000,00 debited from Regines Forex Corp. Account No. 3250200005060 maintained at Sterling Bank of Asia through Regine’s Forex Corp., also to Three Star at its CTBC-Hong Kong account.

From the account of SPCMB’s BDO Account No. 5390048025 transfers in rounded figures were made from July 1 to 4, 2018, between and among SPCMB, Sunchamp Real Estate Development Corp., Earthright Holdings Inc., Greenergy Holdings Inc. and to the joint accounts of Antonio L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui and Pei Feng Lee.

On July 1, 2018, SPCMB BDO Account No. 5390048025 received a fund transfer from Sunchamp BDO Account No. 5390131062 in the amount of P270 million.

On July 2, 2018, SPCMB BDO account again received a cash deposit of P67.5 million from Tiu.

Tiu is allegedly a dummy of Binay and linked to the so-called “Hacienda Binay” property in Batangas province.

Also on the same day, the SPCMB BDO account received another transfer from Sunchamp’s BDO account.

Then on July 4, 2018, the SPCMB BDO account received another fund transfer of P39 million from the Sunchamp BDO account.

On that same day, SPCMB transferred P37 million via domestic telegraphic transfer to the joint account of Tiu at the Philippine Business Bank account.

The transactions based on bank documents, establish that SPCMB was principally involved in the transfer of funds across accounts owned by persons and entities with clear and discernable links to VP Binay, the AMLC report said.

SPCMB further transferred funds obtained in the Philippines to accounts abroad. “This is a common recourse intended to bring funds beyond the reach of authorities or at the very least make it difficult to recover them,” the report said.

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Regine’s dad Mang Gerry dies in sleep.

The Songbird has just lost the wind beneath her wings.

At around 1:30 yesterday afternoon, Regine Velasquez’s father Gerardo Velasquez, fondly known as Mang Gerry in showbiz, died in his sleep at the hospital where he was rushed due to an emergency. Doctors said he died of cardiac arrest. He was 76.

“It was unexpected,” said Regine’s husband, Ogie Alcasid of Mang Gerry’s demise, even if he was suffering from a recurring pneumonia that required surgery last year, prompting Regine to post a petition on her Instagram for one million prayers for Mang Gerry’s speedy recovery.

Regine was not at her father’s side when he died. Usually on time for appointments, Regine arrived more than an hour late at Sir Boy’s Republique restaurant for a pocket presscon for her and Martin Nievera’s Voices of Love Valentine concert on Feb. 14 at the SM Mall of Asia (MOA) Arena.

“She was upbeat when she arrived,” recalled Aster Amoyo, one of the movie writers at the presscon, “at parang masaya pa siya. She was apologizing profusely for being late because she said she had just come from the hospital to check on her father.”

Asked how Mang Gerry was, Regine only said, “He’s okay.”

It was at around that time that Mang Gerry breathed his last, which coincided with the birthday of his other daughter Cacai Velasquez-Mitra. Regine had to rush back to the hospital.

Besides pneumonia, Mang Gerry also suffered from emphysema.

“Actually, he was already getting better after the surgery,” added Ogie who had to cut short the rehearsal for his own Valentine concert (Feb. 13, 14 and 15) Samahang Walang Ka-Valentine at the Music Museum and went to the hospital. Mang Gerry was brought to the hospital also for his regular check-up. Ogie said Mang Gerry suffered severe stomach pains.

Mang Gerry was staying at the house of Cacai and her husband Raul Mitra during part of his treatment. Regine and Ogie’s house in Ayala Heights is undergoing repairs due to some leaks.

Mang Gerry was a quiet stage father, so unlike the parents of some showbiz stars who are notorious for taking center stage. He was self-effacing, preferring to stay in the sidelines when he attended Regine’s activities. He was soft-spoken, remaining quiet on issues involving Regine and only smiled when asked for his opinion. That’s why he was well-loved by industry guys.

It was Mang Gerry who trained Regine by making her sing while submerged neck-deep in the sea. A music-lover who was fond of singing Frank Sinatra songs, Mang Gerry would lead the family in singing sessions at home, with his wife Teresita on the guitar.

Mang Gerry was Regine’s hero, the wind beneath her wings.

According to Ogie, starting today, Mang Gerry’s remains will be at the Manila Memorial Park in Plaridel, Bulacan, giving this direction: From Manila, take NLEX exit to Sta. Rita, Bulacan; 500 meters from the exit, you will see the main entrance of MMP near Petron Gas station. Interment date hasn’t been announced.

The Velasquezes are from Barangay Tabang in Plaridel.

Fresh from a three-month concert tour in Japan, the boy band Down To Mars came home with 340,000 yen (roughly (P151,000) that they gathered in coins at every venue where they performed (Nagoya, Osaka, Kyoto, Tokyo, etc.). The band had the coins changed into bills which the five members turned over to the Red Cross at an event Monday last week at the Manila Hotel.

Down To Mars donates 340,000 yen to Red Cross.

The five members are Daisuke Hagihara, Jeongwon Son, Jang Amparna, Kenji Chua and Kiro Rivera. The band originally had seven members. They are often mistaken for being K-Pop stars, not surprisingly because they have Chinese, Korean and Japanese blood.

Formally organized more than three years ago, Down To Mars got its name from the adjective down-to-earth, believing that the key to success is being, that’s it, down-to-earth. It’s believed that men come from Mars and women from Venus and that also explains the band’s choice of name.

The band was named ambassadors by Red Cross head Dick Gordon in February last year after they performed at a Red Cross fund-raising event at the Quirino Grandstand.

The idea of raising funds for disaster victims came naturally to the boys who wanted their Japan tour to be memorable. When they left in October, a killer quake had just hit Cebu and Bohol. They were in Japan when Supertyphoon Yolanda devastated Eastern Visayas. At every venue, they put up red boxes and appealed to the audience to donate coins for the Yolanda survivors.

If only other boy bands were like Down To Mars…

(E-mail reactions at entphilstar@yahoo. You may also send your questions to askrickylo@gmail. For more updates, photos and videos visit philstar/funfare or follow me on twitter/therealrickylo.)

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